Публичные перечни

Публичные перечни для проверки контрагента

В составе проверки контрагента

Состав набора

Публичные перечни, включая OFAC, ЕС и ООН. Дата источника указывается в результате проверки.

Для проверки человека требуется ИНН. Совпадение имени само по себе не подтверждает совпадение личности.

Отдельная выгрузка не предоставляется.

Происхождение документов

Данные набора: публичные перечни OFAC, ЕС и ООН. Ссылки и даты учитываются вместе с конкретной записью.